Νωρίτερα δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» ανέφερε ότι τραπεζική θυρίδα σε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος στο κέντρο της Αθήνας άδειασε με απόλυτη μυστικότητα, την Τρίτη το μεσημέρι, από πρώην κορυφαίο στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου, η οποία ελέγχεται για κακοποιήσεις ανηλίκων αλλά και για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές.
Στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα φαίνεται να διατηρούνταν λογαριασμός ύψους 2.000.000 ευρώ της συγκεκριμένης ΜΚΟ. Αυτή την ειδική ενημέρωση φαίνεται ότι είχαν τις τελευταίες ώρες υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη και σε δεύτερη φάση οι ελεγκτές της Επιτροπής για το Ξέπλυμα Χρήματος που ήδη ερευνούν τις ύποπτες δραστηριότητες της ΜΚΟ, με συνεχή ενημέρωση και του προέδρου της Επιτροπής, πρώην ανώτατου δικαστικού Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Η τραπεζική θυρίδα με το άγνωστο περιεχόμενο που αφαιρέθηκε άρον- άρον προ 48 ωρών φέρεται ότι είχε ανοιχτεί στο όνομα της Κιβωτού του Κόσμου.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ερευνητών της υπόθεσης, το μυστικό «άδειασμα» υπήρξε τόσο λόγω της δικαστικής έρευνας, με τον κίνδυνο να αναδειχθούν στοιχεία για διαρκή κερδοσκοπία των υπευθύνων του ιδρύματος, όσο και του κινδύνου δέσμευσης και κατάσχεσης του περιεχομένου της που μπορεί να αφορούσε και «ενοχοποιητικά» στοιχεία για τους υπεύθυνους των δομών.
Πηγή: enikos.gr
Follow on Instagram
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου